Ex-gerente de banco é preso e veículos apreendidos em operação contra fraudes em João Pessoa
Ação mira associação criminosa suspeita de estelionato, lavagem de dinheiro
A Operação Simulacro, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (26) em João Pessoa, cumpriu mandados de busca e apreensão, além de uma prisão temporária, contra investigados por fraudes financeiras que causaram prejuízo estimado de R$ 1,6 milhão a um banco privado com atuação na capital. A investigação, que já dura cerca de um ano, apura a atuação de uma associação criminosa formada por ex-funcionários do banco e empresários do ramo de automóveis.
O delegado Elton Vinagre, responsável pela operação, explicou que o grupo agia em duas frentes. A primeira consistia na criação de feirões de veículos fictícios, utilizados para simular eventos e justificar repasses financeiros feitos pelo banco, embora tais feirões nunca tivessem ocorrido. A segunda modalidade envolvia fraudes na concessão de crédito: clientes buscavam financiamento como pessoas físicas, mas colaboradores do banco inseriam os dados como se fossem compras intermediadas por lojas de fachada ou estabelecimentos de amigos, que recebiam comissões indevidas.
O alvo preso nesta quarta-feira é um ex-gerente do banco, apontado como líder da associação. Ele teria utilizado o cargo e o acesso ao sistema interno para facilitar o esquema, além de manter contatos com empresários envolvidos. Os veículos apreendidos durante a operação são bens particulares dos investigados e foram sequestrados por determinação judicial para futura reparação dos danos causados à instituição financeira.
Segundo Elton Vinagre, a operação representa a fase final do inquérito, que pode identificar outros envolvidos. O preso será encaminhado para exame de corpo de delito e, em seguida, para audiência de custódia. Todo o material recolhido será encaminhado à Justiça para análise.
