Polícia Federal desarticula organização criminosa em operação contra fraudes financeiras
Suspeitos movimentaram R$ 4,1 bilhões por meio de empresas de fachada e "laranjas"
A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Flying Dutchman, para desarticular uma organização criminosa transnacional especializada em fraudes com criptoativos, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
As investigações apontam que os suspeitos movimentaram R$ 4,1 bilhões por meio de empresas de fachada e “laranjas”. Uma das companhias envolvidas, sediada em um paraíso fiscal no Caribe, prometia altos rendimentos a investidores sem possuir representação oficial no Brasil.
A operação ocorreu em João Pessoa (PB), Natal (RN), Recife (PE), Cabo de Santo Agostinho (PE) e Caruaru (PE), resultando na apreensão de documentos, eletrônicos e ativos financeiros. A Justiça determinou o sequestro de R$ 500 milhões para evitar a continuidade dos crimes e garantir o ressarcimento das vítimas.
O nome Flying Dutchman faz referência ao Holandês Voador, navio fantasma que nunca atraca, simbolizando a estratégia da quadrilha de ocultar valores em paraísos fiscais e movimentar recursos ilícitos pelo mundo.
